Семинар будет проводиться для руководителей риэлторских компаний и лиц, ответственных за соблюдение Правил внутреннего контроля.

Характеристики: «Практика работы риэлторских организаций по соблюдению Правил внутреннего контроля и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - такова тема семинара. В ходе семинара будут подробно освещаться вопросы взаимодействия риэлторских компаний и Федеральной службы по финансовому мониторингу. На семинаре выступят: ответственный за соблюдение Правил внутреннего контроля в компании «Дон-МТ»,  руководитель юридического отдела — Бородина; представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному Федеральному округу. Будут рассмотрены следующие вопросы:

Обзор и комментарии законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Организация внутреннего контроля в риэлторской компании.

Типичные ошибки, допускаемые при исполнении ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ (по результатам проверки, проведенной Межрегиональным управлением Федеральной службой по финансовому мониторингу по ЮФО, за 2007 г.).

Месторасположение: г. Ростов-на-Дону, Буденновский, 13/43, 3 этаж, оф.301. Семинар состоится 17 января.

К сведению: