Прокуратура Когалыма (Югра) провела проверку и вывила нарушения соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в местных агентствах недвижимости. Об этом сообщает ИА REGNUM.
Установлено, что организации предоставляющие услуги по купле-продаже и обмену жилых помещений, в нарушение требований законодательства, не состояли на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу и руководителями агентств не осуществлялся внутренний контроль.
В этой связи, в отношении руководителей четырех агентств недвижимости прокурор города возбудил административные дела.
По результатам рассмотрения руководители агентств недвижимости подвергнуты наказанию в виде штрафа на общую сумму 200 тыс. руб.
Материал подготовлен ИА «Российская недвижимость»