18 мая Басманный суд Москвы, в котором проходят слушания по делу руководителей коммандитного товарищества (КТ) "Социальная инициатива", признал главу компании Николая Карасева, его заместителя Наталью Карасеву, начальника правового управления Ларису Мошкину и главного бухгалтера Сергея Литовченко виновными в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. Напомним, речь идет о сумме в 1,2 млрд руб., которую руководители компании собрали с вкладчиков, обещая возвести на бульваре Маршала Рокоссовского два 26-этажных дома.
Как пишет "Коммерсант", в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и по ч.4 ст. 174 УК РФ (легализация преступно нажитых средств группой лиц в особо крупном размере). Непосредственно им вменяют эпизод, связанный со строительством двух 26-этажных домов на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве, где в 2001 году "Социальная инициатива" продавала квартиры по средней на тот момент цене $500-550 за 1 кв. м. Причем со всеми покупателями заключался так называемый договор "инвестиционного вклада". Но собрав с 799 соинвесторов 1,188 млрд руб., компания в 2004 году заморозила все работы, после чего вкладчики и обратились за помощью в правоохранительные органы.
Материал подготовлен ИА "Российская недвижимость".