Прокуратурой Октябрьского района города Ставрополя проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Установлено, что на территории Октябрьского района Ставрополя посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества оказывает 21 агентство недвижимости.
В нарушение требований Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» часть агентств на учете МРУ Росфинмониторинга по ЮФО не состоят и разработанных правил внутреннего контроля по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма не имеют.
По результатам выявленных нарушений, исполняющим обязанности прокурора района в отношении шести руководителей обществ с ограниченной ответственностью возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - сообщили в Прокуратуре Октябрьского района города Ставрополя.
Материал подготовлен ИА «Российская недвижимость»-Ставрополье